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【诚信万里行】租客忽悠房东投资“挖矿”牵出区块链投资诈骗案

来源 :连云港市信用办 访问次数 : 发布时间:2020-07-03

       “××币,让你躺着也能赚大钱”“矿机一响,黄金万两”……这些蹭足“区块链”科技热点,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”等方式,用“高科技圆你富豪梦”的套路,孰真孰假,你是否能真正分得清?

       近日,灌云警方深挖彻查、快速出击,先后抓获利用区块链投资诈骗嫌疑人杨某,以及为杨某实施诈骗提供技术支持的河南籍李某、胡某,成功捣毁该团伙位于河南郑州的犯罪窝点,查扣电脑、手机、硬盘等作案电子设备,涉案金额达29万元。

       今年4月1日,灌云县伊山镇居民周某报警称:其被租户杨某以投资赚钱的名义,骗走了7000元。接报后,办案民警详细询问了报案人周某被骗经过,了解到杨某为了免付租金,谎称介绍个赚钱的高科技项目给周某,诱骗周某在“百业链”APP上投资,购买“矿机”挖“百业链币”赚钱,信以为真的周某投资了7000元后,却发现“百业链”APP被关停,此时杨某也消失无踪。

       随后,办案民警围绕杨某身份信息以及“百业链”APP运行情况展开侦查,查明该APP挂靠在一个第三方交易所,会员的资金在进入交易所后,根本未进行有关区块链的投资,而是全部转入了私人账户,该账户持有者正是杨某。

       民警通过摸排,很快确认杨某的落脚点,并成功将其抓捕归案。到案后,杨某辩称其与报案人周某同为受害人,企图混淆视听,逃避法律制裁,但在铁一般的证据面前,不得不如实交代自己的犯罪事实。随后办案民警根据杨某供述,顺线深挖侦查获悉,河南某科技公司成员在明知杨某要求制作的“百业链”APP系用于诈骗的情况下,仍为杨某提供技术支持,非法获利5万元。

       兵贵神速,办案民警在进一步掌握了该科技公司犯罪证据后,迅速赶赴河南郑州落地侦查。5月28日,在公司附近连续蹲守两日,民警成功将该公司主要成员李某、胡某抓获,并第一时间联合当地警方对该公司进行突击检查,及时查扣该公司的作案电子设备,捣毁了这一诈骗窝点,带破一起帮助信息网络犯罪活动案件。

       据警方介绍,相较于传统的股票、基金,虚拟货币在“区块链”光环的加持下,更容易得到投资者的青睐。专业投资人都花了很长时间才搞明白的区块链,而今却成了诈骗团伙眼里的“香饽饽”,轮番上阵“拼演技”,借助投资区块链理财实施诈骗。

       据调查,2019年期间,犯罪嫌疑人杨某通过其购买的“百业链”APP,诱骗会员在软件上投资区块链,承诺购买“矿机”后,可通过挖币、兑币、交易的方式获取高额回报。实际上,该软件上“百业链币”交易方式和过程全凭杨某在后台操控,会员的资金全数落入杨某的口袋,直至案发,共有20余名受害人上当受骗,杨某非法获利近24万元。

       目前,涉案的3名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。